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作者nxrandy (nx)
看板Bank_Service
標題[問題] 有匯款過虛擬貨幣交易所的不能開玉山戶？
時間Sat Feb 17 17:45:30 2024
因為公司想開玉山銀行證券交割戶，所以去了分行開戶，資料都填寫完了，也來公司場堪 完成，結果說負責人有玉山戶頭被標記有匯款到虛擬貨幣交易所，所以全省玉山都不能開 戶，請問有這種規定嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.144.247 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1708163132.A.4D8.html ※ 編輯: nxrandy (1.200.144.247 臺灣), 02/17/2024 17:47:19 ※ 編輯: nxrandy (1.200.144.247 臺灣), 02/17/2024 17:48:50
→ kevenshih: 現在很嚴，見怪不怪了 02/17 18:26
→ hollande: 親 換個工作吧 02/17 18:32
推 iswtlch: 最近很嚴格喔 02/17 18:33
→ jeff40108: 除非你能解釋那筆交易給行員往上報 02/17 18:58
→ z820410: 很對都因為有接觸虛擬貨幣而被通報，很正常 02/17 19:12
推 Kroner: 最近天氣變化大，關節痛好像更嚴重了。 02/21 09:55
推 WindT: 公司買賣虛擬貨幣看起來就很像是洗錢的樣子 02/17 19:50
→ iueeng: 公司開證券交割戶是法人戶？而不是個人？ 02/17 19:57
推 justaID: 公司應該是法人戶，但公司負責人個人戶接觸過虛擬幣，原 02/17 20:21
→ justaID: 來現在嚴格到這樣就會擋 02/17 20:21
推 Chricey: UC2是天然成分嗎？還是有添加物啊？ 02/17 20:21
→ ohyakmu: 這也很怪啊，前幾年還能匯時，也是銀行同意匯給交易所的 02/17 20:31
→ ohyakmu: 啊 02/17 20:31
推 mumi61337: 負責人被黑名單 請換老闆 謝謝 02/17 21:11
→ dowbane: 什麼省 02/17 21:24
推 Chricey: 關節痛就老人病 02/17 21:24
推 bobboy8755: 東台灣省 02/17 21:37
推 YIHE: 疑似洗錢或資恐交易態樣 02/17 21:59
→ fastfu: 玉山金很棒 02/17 22:44
推 nonebody: 就一句，內規。有疑慮不給開，而且系統也註記了，沒輒 02/17 23:29
推 Kroner: 最近天氣變化大，關節痛好像更嚴重了。 02/17 23:29
推 lantimes: 問問金管會 02/18 18:07
推 jason1515: 換個負責人 02/18 18:36
→ mini2015: 現在開戶要求真的很多 02/20 21:30
推 spitz: 問金管會是哪一條法規要求的 02/21 09:55
推 Chricey: 關節痛按摩有效嗎？ 02/21 09:55
噓 donaldmusk: 台灣應該不會再不要臉自稱金融中心了吧 02/22 08:34