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作者marktohark (a12345678665)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] 帳號被交易所封鎖 怕爆
時間Thu Mar 14 17:55:37 2024
強者我朋友帳號被交易所封鎖 聽他說入金30萬台幣分三次轉USDT轉出 然後帳號突然就被凍結 也許是風控發現疑似洗錢的動作!? 但人工審核的話，好歹封鎖原因跟結論要跟用戶說明吧 我覺得啦，封鎖 + 隱藏封鎖原因，等同於看心情隨便封 別相信台灣交易所，很可怕的 只能說，快逃 https://i.meee.com.tw/T0YwcjI.jpg
https://i.meee.com.tw/qk2BYBw.jpg
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-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.231.127.163 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1710410141.A.83B.html
推 FF16: 哇！ 03/14 17:59
→ DarkerDuck: AML本來就不會講原因，且是有罪推定好嗎 03/14 17:59
原來是這樣 知道了
→ FF16: 塊陶鴨鴨鴨！ 03/14 18:00
推 qazwsx12: 信件是提前通知的不是嗎？ 03/14 18:00
確實，資金都有拿出來了 只是沒說原因就封鎖很莫名其妙 但2樓說AML本來就不會說 但還是有總...
→ DarkerDuck: 台灣AML已經算是很鬆散的 03/14 18:00
推 Kroner: 樓下關節痛都吃鞏固力 03/15 22:06※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:02:00
噓 abcccbbs: 交易所對你的風險評估後覺得不想做你生意，就是拒絕你 03/14 18:02
哦哦確實，看心情隨便封鎖有點誇飾了 反正我是不用了
→ abcccbbs: 用而已，又沒搶你錢 ；你邏輯有問題欸，有風險的交易所 03/14 18:02
→ abcccbbs: 何必阻止你使用呢？？？ 03/14 18:02
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:04:49 ※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:07:00
推 ripple0129: 合規交易所每家都是這樣，他們自保的方法，避免被捲 03/14 18:17
推 Kroner: 哇勒，UC2 這個東西真的是太讚了 03/14 18:17
→ ripple0129: 入洗錢風波 03/14 18:17
看完留言，似乎感覺好一點
→ ripple0129: 馬上給提領算不錯的，有的鎖你幾個月然後叫你提走， 03/14 18:18
→ ripple0129: 幣都跌爛了 03/14 18:18
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:19:29
推 john371911: 這態度真的爛。我也要抵制幣托。幹！ 03/14 18:59
推 Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎？ 03/14 18:59
推 ripple0129: 交易所還好，我還被銀行這樣搞過XD，直接叫我錢領走 03/14 19:27
→ ripple0129: 關銀行帳戶XD 03/14 19:27
→ tearcolor: 有直接鎖要你提供一堆資料 03/14 19:42
→ tearcolor: 查你個十天八天才讓你提走 鎖帳號 03/14 19:43
推 Kroner: 長時間坐著工作，關節痛越來越嚴重，該怎麼辦？推薦UC2 03/14 19:43
推 SamuelLuo: 沒必要一定要BitoPro，你可以選擇MAX 03/14 20:11
→ SamuelLuo: 最好的方式是自託管，不要把交易所當銀行用 03/14 20:12
推 chcony: 你可以用ACE，反正老闆洗錢被抓，沒空鎖你 03/14 21:45
台灣只剩max了嗎 哈哈哈
→ donaldmusk: 台灣交易所沒多大還一副官老爺態度 03/14 21:56
推 Chricey: 求推薦UC2，樓下請提供三家 03/14 21:56
→ shamanlin: 很可怕的交易所是不還你錢，而不是不給你用 03/14 22:15
→ shamanlin: 評估你的行為有問題才會趕緊退你錢不想服務你啊 03/14 22:15
推 newforte: 分三次轉BITO幣就沒事了 03/14 22:30
→ ssaymssik: Bito幣是有其他站可轉逆 03/14 23:36
推 Kroner: 本魯關節痛始祖，葡萄糖胺保證沒用，乖乖吃UC2吧 03/14 23:36
還真不知道 ※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/15/2024 00:38:24 ※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/15/2024 00:39:37
推 chcony: 純買U可以用Rybit 03/15 01:54
推 m180: 30萬台幣是要洗什麼錢 只敢管小戶 03/15 08:14
→ m180: 動不動不給領 侵佔別人的錢 03/15 08:15
噓 tornado1621: 還有人在台灣交易所放幣？ 03/15 10:10
推 Kroner: UC2是啥東西？求解釋啦！ 03/15 10:10
→ john371911: rybit是臺灣的？可以臺幣入金嗎？ 03/15 10:33
推 j49222106: 有捏，我在MAX有買5000顆MAX幣鎖倉 03/15 10:44
推 bitcch: 差不多垃圾 只准你在他們平台上玩 03/15 12:44
推 xluds24805: 幣托關戶超狠的，早上十點通知關戶，說當日中午12點前 03/15 18:38
推 Kroner: UC2推薦？有人試過嗎？靠譜嗎？ 03/15 18:38
→ xluds24805: 要提領，不然就不能領。只能砸盤賣 bito 幣。難怪總是 03/15 18:38
→ xluds24805: 在插針 03/15 18:38
→ m180: 請問我放新台幣在台灣的交易所安全嗎 03/15 18:56
→ m180: 樓上，如果不能領就去告他侵佔，在台灣還是有這個好處要 03/15 18:57
推 Kroner: 求推薦靠譜的復健診所，小弟關節治好再來跪謝！ 03/15 18:57
→ m180: 人比較方便，散戶才要幾萬塊也要搞，幾萬幾十萬是洗個屁錢 03/15 18:57
→ roy84211: 必脫好挑喔.... 03/15 22:00
→ roy84211: ACE其實還是很穩.. 洗錢歸洗錢...畢托和現代財富很龜毛 03/15 22:01
噓 a98987605: 你錢又沒被黑走 就不想做你生意不行？ 03/15 22:06
推 Chricey: 求推薦UC2，樓下請提供三家 03/15 22:06
推 chcony: rybit大概是派網在臺灣的馬甲，目前也是臺灣唯三能買U的正 03/16 02:33
→ chcony: 規平台之一了 03/16 02:33