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※ [本文轉錄自 Bunco 看板 #1c4yMDwn ] 作者: petestar (時間富豪。仙后座) 看板: Bunco 標題: [新聞] 「帥哥官員需要虛幣救援」高雄幣商涉洗錢 時間: Mon Apr 8 18:23:04 2024 「帥哥官員需要虛幣救援」高雄 OTC 幣商「金牛百匯」牽涉詐騙洗錢,18人落網 https://abmedia.io/crypto-otc-involved-in-scam 由境外詐騙機房策畫、以虛擬貨幣作為交易媒介的詐騙案中,警方成功破獲與之關聯的高 雄知名 OTC 幣商「金牛百匯」,逮捕了包括創辦母子在內的 18 名嫌犯。 又是戀愛詐騙!神秘的俊男美女官員需要虛擬貨幣 這次的案件中,詐騙集團在社交平台上以俊男美女的身份搭訕,進行精心策畫的戀愛詐騙 。他們對目標發動情感攻勢,自稱外國軍官或聯合國官員,以溫情脈脈的話語牽動受害人 的情感,最終誘騙他們購買虛擬貨幣來「救援」。 虛擬貨幣 OTC 商涉案 「金牛百匯」在台灣設有 5 間實體店面,表面上是一家正常運營的虛擬貨幣交易商。然 而,店員在幫助受害人購買虛擬貨幣的同時,卻暗中將資金轉移到詐騙集團的錢包中,實 施洗錢行為。此次調查揭露了至少 40 人受害,涉及金額高達 5000 萬元新台幣,包含現 金新臺幣2,600 萬多元、保時捷 1 部、USDT 23,912 等。 專案小組查扣大量證物 1 月 24 日專案小組對「金牛百匯」旗下的店面進行了同步搜查,逮捕了涉嫌詐欺、洗錢 及組織犯罪的汪姓母子檔及其他員工。搜查過程中查扣了大量現金、豪華車輛以及虛擬貨 幣,進一步證實了其違法行為。 幣商遭聲押,持續追捕共犯 被捕的嫌疑人中,汪姓母子檔被檢方聲押,部分關鍵人物以保釋金獲釋,其餘員工則被無 保請回。警方持續追蹤可能的共犯及尚未揭露的受害者,以確保所有涉案人員均能受到法 律的審判。 OTC 幣商「金牛百匯」未完成洗防聲明,金管會視為非法業者 「金牛百匯」未完成金管會制定的《洗錢防制法》遵循聲明仍繼續營業,並平時「中華創 新區塊鏈應用協會」之名義舉辦區塊鏈推廣活動,並疑涉及境外詐騙集團合作洗錢。此次 涉嫌的不法活動,也凸顯台灣在 OTC 幣商查察與管制的不易。 過去檢察官團體就曾要求金管會要對於幣商進行監管,而金管會也回應未受列管即屬於非 法。不過,在沒有廣為人知的狀況下,也非牌照的狀態下,一般民眾並不易了解誰才是《 洗錢防制法》下的合規業者。 -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? I'm just a flower on a tree, why must you leave? / / Mr. Raindrop, falling away from me now. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.8.163 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bunco/M.1712571789.A.EB1.html ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: petestar (36.227.132.212 臺灣), 04/09/2024 06:00:32
chcony: 5樓都用虛幣找帥哥援交 04/09 06:35
SamuelLuo: 這裡人太少了,我絕不會是5樓 04/09 07:41
athena019a: 幫蓋樓 04/09 08:29
fan415: 下一個 04/09 08:53
allancool500: 好啦我承認 04/09 09:16
Kroner: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 04/09 09:16
ripple0129: 我有點看不懂在寫啥 04/09 13:02
ssnopra: 油帥 04/10 11:24
chuanEgg: 誠實推 04/10 13:48