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新聞來源連結:https://www.fx168news.com/article/%E9%BB%84%E9%87%91-729829 新聞本文: 落網!亞洲黃金交易商涉“虛擬貨幣”洗黑錢 台灣大動作逮捕20人、逾50人已受害 FX168財經報社(亞太)訊 台灣刑事局近期偵破,黑道竹聯幫弘仁會組成的詐騙集團,用投資話術騙取的贓款,還透過黃金交易商買賣黃金的假象進行洗黑錢,近半年涉案金額超8000萬台幣,受害人數突破50人。 據台媒透露,警方曝光了洗黑錢模式,表示自2023年7月至2024年4月期間,詐騙集團先用投資話術將被害人騙上鉤,再用騙來的贓款,和黃金交易商“理想金”公司勾結串通,利用人頭制造買賣黃金的假象洗黑錢。 被害人簽下假的買賣合約後並沒有收到黃金,黃金實則由理想金公司轉賣,再交還給詐騙集團,理想金公司從中收取11%手續費後,還利用買賣差額賺價差,7個月共進帳8000萬台幣,其余金額以虛擬貨幣轉回給詐騙集團。 進一步追查其詐騙手法,是在社群上刊登投資“股票、虛擬貨幣”的詐騙廣告,騙取民眾匯款投資。 自2023年7月開始經營至今,被害人數已超過50人,其中一名70多歲的退休女銀發族被詐騙超過300萬台幣。 台灣警方查扣詐騙集團的電腦並進行解析,粗估不法獲利高達8000多萬台幣,由於與報案財損相差甚遠,推斷還有多名被害人尚未報案。 專案小組鎖定“理想金國際有限公司”負責人楊尚融、以及竹聯幫弘仁會的陳姓角頭,並於今年1月至4月期間發動了5波拘捕和搜查行動。 台灣警方先後搜索了楊男的黃金買賣公司、黃金條塊加工廠,以及陳姓角頭藏匿的三處水房,先後拘提了包括楊、陳在內的16名涉案嫌疑人,並約談了4名共犯。 全案經訊問後,依詐欺罪、洗黑錢防制法和組織犯罪防制條例等罪名,將涉案人員移送台灣地檢署偵辦。 評論: 監管不出,詐騙不倒,什麼時候才真正立法? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 58.115.64.56 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1716881542.A.711.html
NassirLittle: 整篇就虛擬貨幣四個字…… 05/28 15:35
simpson083: 幾篇了 05/28 15:38
ssstw: 虛擬貨幣,你是說Line Points? 05/28 15:53
wahaha99: 詐騙要搞事啥都能拿來搞 干監管什麼事 05/28 16:00
wahaha99: 台灣有因為滿地警察局 詐騙有少過? 05/28 16:00
Chricey: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 05/28 19:37
tornado1621: 滾 05/28 16:06
sazabijiang: 洗文一時爽,全家火葬場 05/28 16:14
yahooyamgoog: 登入次數13 有效文章10篇全部發在本板 全是這家不 05/28 17:36
yahooyamgoog: 知名媒體 05/28 17:36
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 05/29 10:01
ssstw: 這登入次數真的太菜,我還是同時期新辦帳號,至少天天登入 05/28 17:46
sola01078272: 洗夠了沒 哪來的野雞媒體辦帳號來洗 是沒預算直接買 05/28 18:42
sola01078272: 登入六千以上的? 05/28 18:42
CrackedVoice: P幣? 05/28 19:37
Chricey: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 05/30 07:49
daniel414: 05/29 00:57
Yotta: 洗文狗 去死一死 05/29 01:26
choten: 05/29 09:43
aaaaa3423: 幫補血 05/29 10:01
Chricey: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 06/10 09:00
andy7829: 什麼辣雞來源 05/29 11:57
allen139443: 可以水桶嗎 05/29 16:52
e04qi4su3a8: 廢文一堆 05/30 04:09
sgxm3: 洗發文數網軍帳號,建議永桶 05/30 07:49
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 05/30 07:49
boogieman: 版大可以ban這種騙點閱率帳號嗎? 05/30 17:09
Android3966: 簡體支那賤畜 可悲 05/31 12:22
fvfv: 洗文是不好的 06/02 02:02
CyberGTO: . 06/10 09:00
Chricey: 關節痛這種東西靠UC2就對了 06/10 09:00
ECZEMA: 台灣來源的新聞為什麼要引中國媒體和簡體網站? 07/03 21:07